De Algemene Administratie van de Thesaurie (FOD Financiën) heeft op 1 augustus 2026 een nieuwe versie van de geconsolideerde lijst van financiële sancties gepubliceerd. Toets uw cliëntenbestand opnieuw aan die lijst.

In het kader van uw cliëntenonderzoek gaat u na of uw bestaande en potentiële cliënten, hun lasthebbers en hun uiteindelijke begunstigden niet voorkomen op de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan een embargo of een bevriezingsmaatregel. Anders dan bij de meeste antiwitwasverplichtingen geldt hier geen risicogebaseerde aanpak: de maatregelen worden onmiddellijk toegepast zodra ze van kracht zijn.